‘ലോട്ടറി രാജാവ്’ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചെന്നൈ ആസ്ഥാനമായുള്ള വ്യവസായി സാന്റിയാഗോ മാര്‍ട്ടിന്റെ കോര്‍പ്പറേറ്റ് ഓഫീസില്‍ വെള്ളിയാഴ്ച എന്‍ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) 8.8 കോടി രൂപ പിടിച്ചെടുത്തു. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല്‍ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി തമിഴ്നാട്, ഹരിയാന, പഞ്ചാബ്, പശ്ചിമ ബംഗാള്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലായി 20 സ്ഥലങ്ങളില്‍ നടന്ന ഓപ്പറേഷന്‍ മാര്‍ട്ടിനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരുമകന്‍ ആധവ് അര്‍ജുനെയും അവരുടെ കൂട്ടാളികളെയും ലക്ഷ്യമിട്ടു.
തമിഴ്നാട് പോലീസിന്റെ ക്ലോഷര്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് കീഴ്ക്കോടതി അംഗീകരിച്ചത് അസാധുവാക്കി മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി ഇയാള്‍ക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാന്‍ ഏജന്‍സിയെ അനുവദിച്ചതോടെ അന്വേഷണം ഊര്‍ജിതമാക്കി.
1,300 കോടി രൂപ മൂല്യമുള്ള ഇലക്ടറല്‍ ബോണ്ടുകള്‍ വഴി രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികള്‍ക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവന നല്‍കുന്നയാളായി മുമ്പ് തിരിച്ചറിഞ്ഞ മാര്‍ട്ടിന്‍, ലോട്ടറി തട്ടിപ്പിനും അനധികൃത വില്‍പ്പനയ്ക്കും ആരോപിച്ച് 2019 മുതല്‍ ED പരിശോധനയിലാണ്.
2023-ല്‍, കേരളത്തിലെ ലോട്ടറി വില്‍പനയില്‍ നിന്ന് സിക്കിം സര്‍ക്കാരിന് 900 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി 457 കോടി രൂപയുടെ ആസ്തികള്‍ ഇഡി കണ്ടുകെട്ടി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കമ്പനിയായ ഫ്യൂച്ചര്‍ ഗെയിമിംഗ് സൊല്യൂഷന്‍സ് ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്. ലിമിറ്റഡ്, സിക്കിം ലോട്ടറികളുടെ മാസ്റ്റര്‍ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറാണ്. മാര്‍ട്ടിന്റെ ബിസിനസ്സ് സാമ്രാജ്യത്തില്‍ മാര്‍ട്ടിന്‍ ബില്‍ഡേഴ്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു. ലിമിറ്റഡും ഡെയ്സണ്‍ ലാന്‍ഡ് ആന്‍ഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡും. മാര്‍ട്ടിന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും വായ്പ ഉപയോഗിച്ച് 19.59 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ചതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്.
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം 2019 നും 2024 നും ഇടയില്‍ രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികള്‍ക്ക് സംഭാവന നല്‍കാന്‍ മാര്‍ട്ടിന്‍ ഇലക്ടറല്‍ ബോണ്ടുകള്‍ ഗണ്യമായി ഉപയോഗിച്ചതിനും കേസ് ശ്രദ്ധ നേടി. ഇഡി ഇപ്പോള്‍ ഇയാളുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെയും ഇടപാടുകളെയും കുറിച്ച് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണ്.
